Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el artwork.
Si eres acusado por blanqueo, es critical contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.
o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.
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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Ha ido recibiendo datos por parte de la defensa antes de volar al España-Alemania. La esposa del presidente ha acudido acompañada de cuatro escoltas, ha entrado directa a la sala y no ha saludado a nadie. La declaración ha sido grabada en vídeo
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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales busca camuflar el origen del dinero para hacerlo aparecer como obtenido de forma legítima.
Las investigaciones en Panamá comenzaron inmediatamente después de la filtración de eleven millones de documentos financieros secretos de Mossack & Fonseca, los cuales ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros de procedencia turbia.
Implementación de políticas de prevención que fortalezcan la debida diligencia en las operaciones financieras para prevenir el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.